 После того, как на одном из угольных разрезов Кемеровской области возникла производственная необходимость покупки шагающего экскаватора, руководство предприятия объявило тендер среди производителей и продавцов угледобывающей техники.
Самым выгодным показался вариант, с которым выступил учредитель одной из организаций. Он предложил к поставке на разрез бывший в употреблении шагающий ЭШ 10/70, который на момент объявления тендера якобы находился в Республике Кыргызстан. За эту единицу угледобывающий техники продавец рассчитывал получить 40 млн рублей. Он уверял, что экскаватор находится в полной его собственности и на сто процентов готов к транспортировке в Кузбасс. Одним из условий поставки было перечисление на счёт организации-продавца предоплаты, равной половине стоимости экскаватора, что в сумме должно было составить 20 млн рублей.
Вскоре между разрезом и фирмой-продавцом был заключён договор поставки экскаватора ЭШ 10/70. Условия по перечислению предоплаты покупателем были выполнены чётко и в срок, на указанный расчётный счёт было перечислено 20 млн рублей.
Фирма-продавец же своих обязательств перед разрезом не выполнила. На вопрос, почему дорогостоящая техника всё ещё не получена покупателем, учредитель стал ссылаться на формальные трудности, которые якобы возникли у третьей стороны – владельца экскаватора, который проживает в Киргизии. Поскольку же в договоре поставки было указано, что предмет договора свободен от любых прав третьих лиц, и к тому же сам учредитель утверждал, что экскаватор находится полностью в его собственности, руководство разреза потребовало расторжения договора и возвращения 20 млн рублей, перечисленных в качестве предоплаты. Однако учредитель фирмы-продавца возвращать деньги отказался, ссылаясь на то, что сейчас испытывает финансовые затруднения, эти деньги ему нужны, а других у него нет. Представители угольного предприятия обратились в милицию. Сотрудники оперативно – розыскной части №1 по линии УБЭП ГУВД по Кемеровской области сделали запрос в МВД Кыргызской республики, там ответили, что указанный в договоре экскаватор ЭШ 10/70 действительно был продан его настоящим владельцем, однако переговоры между собственниками и представителями организации, выигравшей тендер кузбасского угольного разреза, никогда даже не велись. А уж тем более никогда с этой фирмой не заключалось никаких договоров и сделок.
Позже выяснилось, что как только 20 миллионов поступили на счёт, учредитель фирмы-продавца тут же отдал распоряжение бухгалтеру перевести всю полученную сумму на расчётный счёт другой организации, где подозреваемый в мошенничестве также являлся учредителем и директором. Эти деньги он планировал использовать для погашения просроченной ссудной задолженности перед банком.
Таким образом подозреваемый, введя в заблуждение относительно права собственности на экскаватор ЭШ 10/70 руководство разреза, незаконно завладел денежными средствами в размере 20 млн рублей, принадлежавшими угледобывающему предприятию.
Собранный в результате проведённой проверки материал был передан в Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области, где было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
|